Monaco participe à un séminaire de formation d’évaluateurs au Sénégal organisé par les comités GIABA, GABAC et le GAFI

thumbnail Formation SICCFIN Dakar. DRDans le cadre des évaluations de 4ème cycle des dispositifs mis en œuvre par les pays dans le domaine de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT), le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), a organisé conjointement avec le Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (GABAC) et l’Institut de formation du Groupe d’Action Financière International (GAFI), un séminaire de formation d’évaluateurs en français.

Du 25 au 29 mars 2019, plus de 40 participants venant de nombreux pays francophones (Bénin, Mali, France, Togo, Belgique Tchad, Sénégal, etc.) se sont retrouvés à Dakar (Sénégal), pour suivre cette formation et être en mesure, ultérieurement, d’évaluer les politiques et les actions menées par les différents états en matière de LCB/FT. Les évaluations des différentes juridictions étant réalisées par les pairs.

Lors de ce séminaire, les participants se sont formés à l’évaluation des politiques LCB/FT misent en place par les pays au regard des 40 Recommandations du GAFI (cadre juridique et conformité technique) et d’une série de résultats hiérarchisés (les 11 Résultats Immédiats qui permettent d’évaluer l’effectivité et l’efficacité des systèmes de LCB/FT mis en place par les différents pays).

La Principauté y était représentée par Philippe Boisbouvier, directeur par intérim du SICCFIN, la Cellule de renseignement financier monégasque et Mme Jenny Perrot, analyste financière. Après avoir été chaleureusement accueillis par la Présidente de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) du Sénégal, Ramatoulaye Gadio Agne, les participants ont, pendant une semaine, approfondi leurs connaissances des problématiques liées à l’évaluation des pays et ont participé à des ateliers de travail destinés à leur permettre de mieux aborder les évaluations qu’ils seront amenés à faire.

Pour la troisième année consécutive, le SICCFIN, afin de montrer l’engagement de la Principauté dans la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme, n’a pas manqué d’envoyer ses agents aux formations d’évaluateurs organisées au niveau international.

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